Google+
Клуб логистов - территория настоящих профессионалов

Новости/Транспорт

ЦБ продолжает фиксировать "отмывание доходов" при импортных операциях

15 августа 2013 » 10:34
ЦБ продолжает фиксировать

Российским банкам рекомендовано направлять данные обо всех операциях своих клиентов, которые касаются оплаты импорта товаров из Белоруссии и Казахстана, когда их оплата производится на счета в иностранных банках за пределами этих стран в территориальные учреждения Центробанка.

Российским банкам рекомендовано направлять данные обо всех операциях своих клиентов, которые касаются оплаты импорта товаров из Белоруссии и Казахстана, когда их оплата производится на счета в иностранных банках за пределами этих стран в территориальные учреждения Центробанка. Такая рекомендация содержится свежем выпуске "Вестника Банка России"

По оценке регулятора, российскими резидентами по таким внешнеторговым договорам только в 2012 году было переведено более 15 миллиардов долларов в оплату поставок из Белоруссии и около 10 миллиардов долларов - из Казахстана.

При этом подобные операции Центробанк расценивает как потенциально связанные с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и другими противозаконными целями. О чем, кстати, предупреждал банковское сообщество еще в июне этого года.

В новом письме ЦБ отмечает, что случаи выявления подобных операций наблюдаются до сих пор.  По оценке регулятора, указанные операции не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели. И совершаются в нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поэтому в качестве рекомендации предлагает кредитным организациям отказать клиенту в совершении такой операции.

Российская газета

Комментарии

 

Похожие новости

19 января 2017 » 12:36
Почему «автопилоты» ухудшат дорожную ситуацию?

По мнению экспертов Международного союза общественного транспорта (UITP), рост количества беспилотных автомобилей неизбежно приведёт к увеличению дорожных заторов.

19 января 2017 » 12:15
Украина приняла закон о развитии судоходства на внутренних водных путях

Парламент Украины одобрил закон, создающий условия для развития внутреннего судоходства.

11 января 2017 » 22:27
Для проезда автотранспортных средств в Париже с 16 января 2017 года потребуется виньетка

С 16 января 2017 года для проезда автотранспортных средств в Париже потребуется виньетка.

5 января 2017 » 15:30
Президенты стран ЕАЭС утвердили основные направления скоординированной транспортной политики

На заседании Высшего Евразийского экономического совета главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли стратегический документ в области транспорта – Основные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики.

5 января 2017 » 15:30
Президенты стран ЕАЭС утвердили основные направления скоординированной транспортной политики

На заседании Высшего Евразийского экономического совета главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли стратегический документ в области транспорта – Основные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики.